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              包頭律師張萬(wàn)軍教授關(guān)于涉嫌偷越國（邊）境罪、詐騙罪犯罪嫌疑人H某審查起訴階段法律意見(jiàn)書(shū)
            
    
            
    
              文章來(lái)源：包頭律師事務(wù)所  發(fā)布者：包頭律師  發(fā)布時(shí)間：2024-06-06 15:41:15   閱讀：次
            
    
            
    
              
			包頭市青山區人民檢察院：
    內蒙古鋼苑律師事務(wù)所依法接受涉嫌偷越國（邊）詐騙罪犯罪嫌疑人H某及其家屬的委托，指派張萬(wàn)軍、牛春雁律師作為其辯護律師，為其提供法律幫助。辯護人通過(guò)會(huì )見(jiàn)犯罪嫌疑人H某，并查閱本案卷宗情況，對本案的基本事實(shí)有了詳細了解，現結合相關(guān)法律規定，特提出如下法律意見(jiàn)。

      
	
    • 本案起訴意見(jiàn)書(shū)中指控H某涉嫌詐騙罪事實(shí)不清，證據不足
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    （一）本案指控的詐騙數額無(wú)法查證，對于起訴意見(jiàn)書(shū)中指控的H某涉嫌詐騙的金額，僅有犯罪嫌疑人H某不穩定的供述
    犯罪嫌疑人H某供述其曾在緬甸佤邦特區寶龍集團具有偽裝身份，使用微信等軟件與他人聊天，騙取投資的行為，同時(shí)也供述了詐騙金額，本案關(guān)于詐騙金額的證據僅有犯罪嫌疑人的供述且不穩定。
    《刑事訴訟法》第五十三條規定，只有被告人供述，沒(méi)有其他證據的，不能認定被告人有罪和處以刑罰。加之鑒于言詞證據的形成一般需要經(jīng)過(guò)感受、記憶、復述幾個(gè)環(huán)節，容易受到時(shí)間、情緒、尤其供述環(huán)境因素的影響，故而易變失真，顯然本案犯罪金額不能以H某供述的金額進(jìn)行認定。
    （二）本案無(wú)證據證實(shí)犯罪嫌疑人H某詐騙成功
    根據犯罪嫌疑人H某以及另案嫌疑人梅某等人的供述，在寶龍集團H某等人作為最底層的組員，操作的是前端的聊單，跟客戶(hù)聊天培養感情，有的待客戶(hù)下載app后即交給組長(cháng)，有的僅是在認為對方有投資意向時(shí)便將客戶(hù)進(jìn)行了上交，也就是說(shuō)，具體引導對方充值是由其他人員負責，H某并不存在，下一步是否詐騙成功其尚不清楚，具體金額也不清楚，本案無(wú)證據證實(shí)行為人成功詐騙。
       同時(shí)，梅某明確稱(chēng):“我一分錢(qián)都沒(méi)有拿到，因為我的團隊一直處于沒(méi)有盈利的狀態(tài)”（證據卷三P91），該供述顯然推翻了H某所稱(chēng)的其在寶龍集團詐騙成功的供述。
    二、假設犯罪嫌疑人H某構成詐騙罪，其犯罪狀態(tài)應當系未遂
    根據《刑法》第23條：“已經(jīng)著(zhù)手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。”
    對于詐騙犯罪的未遂認定問(wèn)題，兩高《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋[2011]7號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)解釋?zhuān)┑?條規定：“詐騙未遂，以數額巨大的財物為詐騙目標的，或者具有“其他嚴重情節”的，應當定罪處罰。利用發(fā)送短信、撥打電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數人實(shí)施詐騙，詐騙數額難以查證，但具有下列情形之一的，應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：（一）發(fā)送詐騙信息五千條以上的；（二）撥打詐騙電話(huà)五百人次以上的；（三）詐騙手段惡劣、危害嚴重的。
    《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》第3條規定：“有證據證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團或詐騙團伙，在境外針對境內居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪行為，詐騙數額難以查證，但一年內出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計時(shí)間30日以上或者多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的，應當認定為刑法第266條規定的其他嚴重情節，以詐騙罪依法追究刑事責任。有證據證明其出境從事正當活動(dòng)的除外。”
    就以上法律規定結合本案事實(shí)來(lái)看，雖然犯罪嫌疑人H某供述其在緬甸詐騙團伙的時(shí)間應當超過(guò)了30日，但就犯罪形態(tài)來(lái)看，無(wú)證據證實(shí)其發(fā)送詐騙信息五千條以上，或者撥打詐騙電話(huà)五百人次以上等。同時(shí)，其是否詐騙成功尚無(wú)證據證實(shí)，與詐騙數額難以查證尚存在差別，即便認為H某的行為符合詐騙罪要件，其行為狀態(tài)應當被認定為未遂而比照既遂犯從輕或者減輕處罰。
    三、犯罪嫌疑人H某系從犯，后期人身自由受限制系脅從犯
    根據《刑法》第27條規定：“在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。”第28條規定：“對于被脅迫參加犯罪的，應當按照他的犯罪情節減輕處罰或者免除處罰。”
    本案中，H某在寶龍集團中屬于一般業(yè)務(wù)員，屬于被安排、指揮、控制的角色，并且還做不出業(yè)績(jì)的最前端聊手，對于關(guān)鍵的詐騙環(huán)節并未參與，應當認定為從犯從輕、減輕處罰。
    關(guān)于是否是脅從犯，根據H某的供述，其被賣(mài)到龍賢集團，其要想離開(kāi)需要繳納其身價(jià)三倍的錢(qián)款方能離去，進(jìn)入園區后人身失去自由，在被脅迫下參與案涉犯罪行為。
    四、犯罪嫌疑人H某僅聯(lián)系他人一起去緬甸賺錢(qián)，并未帶領(lǐng)及組織他人偷越國邊境，出境方式及過(guò)程并非其主導
    綜合H某的供述以及另案嫌疑人梅某等人供述可知，因梅建敏聯(lián)系，H某和邱某等人相約去緬甸賺錢(qián)，在幾人當中，其僅是提議一起去。在關(guān)于過(guò)境的方式及整個(gè)過(guò)程來(lái)看，并非H某決定與主導，無(wú)論是選擇飛機、步行還是其他交通方式，均是梅某在溝通聯(lián)絡(luò )，并且支付了所有產(chǎn)生的費用。其在供述中明確稱(chēng)從中國偷越處境由其組織，由其管理（證據卷三P91）。以上事實(shí)充分說(shuō)明H某也系跟隨者，希望貴院在建議量刑時(shí)予以考慮。
    綜上，懇請貴院在審查時(shí)綜合考慮犯罪嫌疑人H某在偷越處境以及實(shí)施詐騙過(guò)程中均是跟隨別人，處于組織最底層，而且在2020年9月被賣(mài)到龍賢集團后人身自由受到長(cháng)期限制等因素，依法建議對其從輕處罰。
     
     
                      內蒙古鋼苑律師事務(wù)所
                       辯護人：
                              年  月  日
                
    
            
    
               
                                           
            
    
          
    		
        
    
      
    
      
 	  
    
	    
    
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