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              包頭律師張萬(wàn)軍教授關(guān)于涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪犯罪嫌疑人H某審查起訴階段律師意見(jiàn)書(shū)
            
    
            
    
              文章來(lái)源：包頭律師事務(wù)所  發(fā)布者：包頭律師  發(fā)布時(shí)間：2024-06-13 15:06:50   閱讀：次
            
    
            
    
              
			包頭市東河區人民檢察院：
    內蒙古鋼苑律師事務(wù)所依法接受涉嫌詐騙罪、偷越國（邊）境罪犯罪嫌疑人H某及其家屬的委托，指派張萬(wàn)軍、牛春雁律師作為其辯護律師，為其提供法律幫助。辯護人通過(guò)會(huì )見(jiàn)犯罪嫌疑人H某，同時(shí)查閱本案證據情況，對本案的基本事實(shí)有了詳細了解，現結合相關(guān)法律規定，特提出如下法律意見(jiàn)。

      
	
    • 起訴意見(jiàn)書(shū)指控H某詐騙金額80至90余萬(wàn)元事實(shí)不清，證據不足
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    起訴意見(jiàn)書(shū)指控，H某實(shí)施詐騙活動(dòng)期間成功詐騙中國境內居民十余名，詐騙金額共計人民幣80至90余萬(wàn)元，本人獲利8余萬(wàn)元，結合本案證據材料來(lái)看，對于以上詐騙的金額尚未達成證據確實(shí)充分。
    （一）L某報案陳述的被騙過(guò)程及金額與H某供述差距較大，不應直接將H某供述作為定案依據
    H某供述2023年9月底，L某分三次充值，第一筆30萬(wàn)元，第二筆9萬(wàn)元，第三筆5萬(wàn)元(證據卷P23)。而在浙江省玉環(huán)市公安局玉城派出所20230905玉環(huán)L某被詐騙案中，“問(wèn)：你將轉賬情況講一下，答：通過(guò)我的建設銀行于2023年9月5日轉賬了40000元......”（證據卷P144），二人對于被騙金額的陳述相差40萬(wàn)元。
    鑒于本案無(wú)其他證據可以證實(shí)H某參與詐騙L某的具體金額，H某對于詐騙L某的供述存在合理的懷疑，根據存疑有利于被告人的原則，該筆金額應當采信L某關(guān)于4萬(wàn)元的陳述。

      
	
    • 關(guān)于H某供述的其他幾起詐騙行為及金額，無(wú)證據應證無(wú)法查證，不應當被作為定案依據
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    犯罪嫌疑人H某供述其在緬甸果敢自治區老街電詐公司“紅蓮賓館”內從事電信詐騙活動(dòng)，騙取其他人員的錢(qián)款金額，僅有H某的供述，無(wú)其他證據應證?！缎淌略V訟法》第五十三條規定，只有被告人供述，沒(méi)有其他證據的，不能認定被告人有罪和處以刑罰。加之鑒于言詞證據的形成一般需要經(jīng)過(guò)感受、記憶、復述幾個(gè)環(huán)節，容易受到時(shí)間、情緒、尤其供述環(huán)境因素的影響，故而易變失真，顯然本案犯罪金額不能以H某供述的金額進(jìn)行認定，《起訴意見(jiàn)書(shū)》中認定的80至90余萬(wàn)元明顯證據不足。

      
	
    • 本案犯罪嫌疑人H某被出賣(mài)至案涉電詐公司，被脅迫參與該案，其本身也系受害者，在本案中系脅從犯，應當對其減輕處罰
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    根據《刑法》第27條規定：“在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。”第28條規定：“對于被脅迫參加犯罪的，應當按照他的犯罪情節減輕處罰或者免除處罰。”
    根據犯罪嫌疑人H某等人的供述可以確定，在紅蓮賓館實(shí)施的案涉行為系在當地犯罪團伙的脅迫下進(jìn)行，具體情形為：（1）其被賣(mài)后，身份證即被沒(méi)收；（2）在紅蓮賓館門(mén)口有民兵看守，不能自由出入，活動(dòng)范圍僅限于辦公室、宿舍及一樓超市；（3）手機被沒(méi)收，沒(méi)有通訊工具，只允許隔段時(shí)間向家人報平安，打電話(huà)有人監視；（4）沒(méi)有預期業(yè)績(jì)會(huì )遭毒打、體罰、再次轉賣(mài)，并且時(shí)常聽(tīng)說(shuō)有人被打傷打殘甚至被打死，長(cháng)期處于恐懼和提心吊膽狀態(tài)。
    H某在異國他鄉被威脅被恐嚇，反抗或者不順從將會(huì )被毒打進(jìn)行再次轉賣(mài)，完全無(wú)法保障人權，生死尚沒(méi)有把握的情況下，求生是一個(gè)人的本能，H某在他人暴力強制和精神威脅下，被迫參加共同犯罪，應當被認定為脅從犯，根據《刑法》第二十八條規定，對于被脅迫參加犯罪的，應當按照他的犯罪情節減輕處罰或者免除處罰，希望貴院予以充分考慮該情節。

      
	
    • 犯罪嫌疑人H某在緬甸主動(dòng)回國供述自己的行為，符合自首的條件，應當對其減輕處罰
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    雖然《到案經(jīng)過(guò)》描述緬甸果敢自治區老街警察營(yíng)抓獲中國籍電詐人員90名，之后向我國警察進(jìn)行移交。但該描述系整體概況的反映，不能體現出H某到案的具體過(guò)程及實(shí)際情況。
    根據H某第一次訊問(wèn)筆錄：“問(wèn)：你是什么時(shí)候被果敢自治區政府移交中華人民共和國公安機關(guān)的？從哪個(gè)口岸進(jìn)入中國境內？答：2023年11月14日從南傘口岸進(jìn)入中國境內的。問(wèn)：你是什么時(shí)候向果敢自治區政府投案自首的？答：2023年11月14日。”（證據卷P16）；“2023年11月10日，我從公司跑出來(lái)聯(lián)系到家里說(shuō)了我現在的情況，之后我讓家里幫忙在當地報警，家人和警察講了我的情況”（證據卷P29）。
       同時(shí)，H某的哥哥Q某的詢(xún)問(wèn)筆錄稱(chēng)：“2023年11月初H某聯(lián)系我父親說(shuō)他現在在緬北無(wú)法回國，讓我們報警......問(wèn)：你是否向當地公安機關(guān)說(shuō)明你弟弟在緬北做詐騙的事情？答：說(shuō)過(guò)。”同時(shí)，Q某稱(chēng)其于2023年11月13日為H某找司機，將H某送到南傘口岸，并分三筆向司機轉賬分別3900元、3000元及3000元的事實(shí)（證據卷P176—177）。
    以上陳述可以證實(shí)H某在緬甸時(shí)即向國內報案，并積極尋找機會(huì )在家人的幫助下主動(dòng)到南傘口岸的事實(shí)。并且，其到案后詳細供述自己在境外的所有行為，在第一次筆錄即完成了本案主要事實(shí)的陳述，其行為符合《刑法》第67條關(guān)于“犯罪以后自動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行的，系自首”的規定，應依法對其從輕、減輕處罰。
    四、犯罪嫌疑人H某系初犯偶犯，現自愿認罪認罰，深刻悔罪，應當對其從寬處罰
    根據犯罪嫌疑人H某在偵查機關(guān)所制作的訊問(wèn)筆錄可以證實(shí)，其從第一次訊問(wèn)筆錄開(kāi)始，一直保持積極認罪態(tài)度，也能認可所指控的罪名以及犯罪事實(shí)，悔罪態(tài)度好。最高人民法院最高人民檢察院《關(guān)于常見(jiàn)犯罪的量刑指導意見(jiàn)（試行）》法發(fā)［2021]21號 （十四）規定，對于被告人認罪認罰的，綜合考慮犯罪的性質(zhì)、罪行的輕重、認罪認罰的階段、程度、價(jià)值、悔罪表現等情況，可以減少基準刑的30%以下。
    同時(shí)，犯罪嫌疑人H某本次犯罪屬于初犯，在本次犯罪前并無(wú)犯罪前科，本次犯罪系一時(shí)未控制人性貪欲而深陷國外電詐場(chǎng)所，目前其認罪態(tài)度好，并進(jìn)行深刻反思，真誠悔罪，該情節應當被充分考慮。
    綜上，希望貴院依法考慮H某在境外受脅迫而參與詐騙，且具有自首、自愿認罪認罰等情節，并結合本案證據材料，依法建議對H某從輕處罰。

     
                              內蒙古鋼苑律師事務(wù)所
                                  辯護人：
                                       年  月  日
                
    
            
    
               
                                           
            
    
          
    		
        
    
      
    
      
 	  
    
	    
    
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